中國神華能源股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。　　

2017年8月29日、11月28日，中國神華能源股份有限公司（“本公司”）分別披露了《關于控股股東擬更名及實施聯(lián)合重組的公告》、《關于控股股東完成工商變更登記的公告》，本公司控股股東已更名為國家能源投資集團有限責任公司（“國家能源集團”），作為重組后的母公司吸收合并中國國電集團有限公司（“國電集團”）。

本公司于2018年1月4日接到控股股東國家能源集團通知，國家能源集團已于2018年1月4日作出董事會決議，批準國家能源集團與國電集團合并（“集團合并”）方案及擬簽署的《國家能源投資集團有限責任公司與中國國電集團有限公司之合并協(xié)議》“《合并協(xié)議》”）。根據(jù)集團合并方案及擬簽署的《合并協(xié)議》，國家能源集團擬吸收合并國電集團，國電集團注銷，國家能源集團作為合并后公司繼續(xù)存續(xù)；自集團合并交割日起，國電集團的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權利與義務由存續(xù)公司國家能源集團承繼及承接，國電集團的下屬分支機構及國電集團持有的下屬企業(yè)股權或權益歸屬于存續(xù)公司國家能源集團。　　集團合并后，本公司控股股東和實際控制人不會發(fā)生變化。

集團合并的實施尚需履行必要的程序以及獲得其他有權監(jiān)管機構必要的批準、核準及同意。　　

特此公告

承中國神華能源股份有限公司董事會命

董事會秘書　黃清